证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-046
转债代码：110093 转债简称：神马转债
神马实业股份有限公司
对于“神马转债”可接受回售的第一次指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何缺陷记录、误导性陈
述不祥要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担法律包袱。
紧迫内容指示：
? 回售价钱：100.16 元/张
? 回售期：2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 4 日
? 回售资金披发日：2025 年 6 月 9 日
? 回售期内“神马转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险指示：投资者接受回售等同于以 100.16 元东谈主民币 /张（含当期利息）
卖出执有的“ 神马转债”。畛域当今，
“ 神马转债”的收盘价钱高于本
次回售价钱，投资者接受回售可能会带来耗损，敬请投资者戒备风险。
神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日向不特定
对象刊行了面值总数 300,000 万元的可周折公司债券（以下简称“神马转债”，
债券代码“110093”)。2025 年 5 月 20 日，公司召开的 2024 年年度推动大会、
“神马转债”2025 年第一次债券执有东谈主会议审议通过了《对于使用部分召募资
金进入新增募投款式标议案》。凭证《神马实业股份有限公司向不特定对象刊行
可周折公司债券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）的沟通条目法则,“神
马转债”附加回售条目成效。
现依据《上市公司证券刊行注册处置宗旨》
《上海证券来回所股票上市公法》
和公司《召募评释书》的法则，就“神马转债”回售沟通事项向整体债券执有东谈主
公告如下：
一、回售条目
（一）附加回售条目
凭证《神马实业股份有限公司向不特定对象刊行可周折公司债券召募评释书》
（以下简称“召募评释书”）的法则，
“神马转债”附加回售条目具体如下：若本
次可转债召募资金运用的引申情况与公司在召募评释书中的快乐比较出现要紧
变化，且该变化被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，本次可转债执有东谈主享
有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其执有的部分不祥一皆本次
可转债的权益。在上述情形下，本次可转债执有东谈主不错在公司公告后的回售申报
期内进行回售，本次回售申报期内不引申回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东谈主执有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往日票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止
的骨子日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
“神马转债”第三年（2025 年 3 月 16
凭证上述当期应计利息的联想行径，
日至 2026 年 3 月 15 日）的票面利率 0.80%，本次回售当期应计利息的联想
天 数 为 73 天 （ 2025 年 3 月 16 日 至 2025 年 5 月 27 日 ）， 利 息 为
二、本次可周折公司债券回售的沟通事项
（一）回售事项的指示
“神马转债”执有东谈主可回售部分或一皆未转股的可周折公司债券。“神马转
债”执有东谈主有权接受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报门径
本次回售的转债代码为“110093”，转债简称为“神马转债”。
愚弄回售权的可周折公司债券执有东谈主应在回售申报期内，通过上海证券来回
所系统进行回售申报，主见为卖出，回售申报经阐发后不可烧毁。
若是申报当日未能申报顺利，可于次日不绝申报（限申报期内）。
（三）回售申报期
（四）回售价钱
回售价钱为 100.16 元/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付方式
本公司将按前款法则的价钱买回要求回售的“神马转债”，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的筹买卖务公法，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的来回
“神马转债”在回售工夫将不绝来回，但住手转股。在吞并往畴昔内，若“神
马转债”执有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可周折公司债券指挥面值总数少于 3,000 万元东谈主民币，
可周折公司债券仍将不绝来回，待回售期完结后，本公司将裸露联系公告，在公
告三个往畴昔后“神马转债”将住手来回。
四、沟通方式
沟通部门：神马股份董事会办公室
沟通东谈主：陈立伟
沟通电话： 0375-3921231
沟通地址：河南省平顶山市建造中路 63 号
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
